运达科技:第五届董事会第五次会议决议公告

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-072 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、 完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 会和深交所的相关规定。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三 ...