运达科技:董事会决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-052 成都运达科技股份有限公司 4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方 式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3.会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董 ...