浩云科技:董事会决议公告

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-043 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该议案发表了 审核意见。公司《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》以及监事会的审核 意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...