汉邦高科:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2023-057 为顺利完成公司 2021 年度向特定对象发行股票工作，公司董事会同意提请 公司股东大会延长本次发行股东大会决议有效期及授权董事会办理本次发行具 体事宜的期限，延长期限为自原届满之日起至批复有效期到期之日止。授予公司 董事长及董事长所授权之人士的转授权期限与前述有效期一致。除上述事项外， 本次发行的其他内容保持不变。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 1 日上午以现场及通讯方式召开，为了加快公司向 特定对象发行股票事项的工作进度，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公 司于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给 全体董事。本次会议应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先 生召集和 ...