创业慧康:第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-040 创业慧康科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第二十九次会议的通知经全体董事同意豁免提前发出，会议于并于 2023 年 8 月 9 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第七届董事会董事梁建球（Liang Jianqiu）先生和毛玮芳女士因个人原 因申请辞去董事职务，相应需补选非独立董事人员。同时，鉴于公司第七届董事 会任期即将届满，飞利浦（中国）投资有限公司作为公司第二大股东，从提高决 策效率的角度出发，提议公司董 ...