创业慧康:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-054 创业慧康科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 公司 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第八届董事会成员和第 八届监事会非职工代表监事成员。并于同日召开第八届董事会第一次会议、第七 届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露 日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 1、董事长：张吕峥先生 2、非独立董事：张吕峥先生、胡燕女士、应晶先生、葛波休先生、KWOK WAI ANDY HO（何国伟）先生和叶江先生 3、独立董事：蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士、凌云先生 公司第八届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 ...