赛微电子:董事会秘书工作制度（2023年12月）

北京赛微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京赛微电子股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北 京赛微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司的董事、副总经理、财务总监或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 拟聘任的董事会秘书除应符合相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理 人员的任职要求外，公司应说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备 1 北京赛微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与 ...