赛微电子:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码:300456 证券简称:赛微电子 公告编号:2023-155 北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 28 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 23 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人,实际出席 董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持,经与会董事表决,审议通过了以下议案: 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟修 ...