赛微电子:战略委员会工作细则(2023年12月)
北京赛微电子股份有限公司 战略委员会工作细则 北京赛微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京赛微电子股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全决策程序,加强决策科学性, 提高决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京赛微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并特制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,并向董事 会报告。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中应包括公司董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。当召集人不能或无 法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;召集人既不履行 ...