惠伦晶体:董事会决议公告

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-044 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年半年度报告真实、准 确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗 漏。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开。 本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 12 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次 董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，合 ...