迅游科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-014 四川迅游网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意提名陈俊先生、袁旭 先生、吴安敏先生、朱海燕女士、黎昌军先生、王尧先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名李嵘先生、 ...