迅游科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-020 四川迅游网络科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发 展委员会，经与会董事审议和表决，选举各专门委员会委员组成如下： （1）审计委员会：杜磊磊（主任委员）、李嵘、黎昌军； （2）提名委员会：李嵘（主任委员）、杜磊磊、陈俊； 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 30 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召 开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董 事会工作的衔接性和连贯性，本次会议通知于会议当天以口头及书面的方式送达。 本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议由全体董事推 举的董事陈俊先生召集并主持，陈俊先生在董事会上对本次董事会会议通知于会 议当日发出的相关情况进行了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 ...