信息发展:第五届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-085 上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十七次会议于2023年9月18日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 司实际情况。符合公司管理需要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为本次变更注册资本并修订公司章程系为进一步完善公司 治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《上市公司 ...