信息发展:第五届董事会第四十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 次会议于2023年10月17日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011号会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前通知各位董事。本次董 事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-091 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分募集资金对控股子公司提供财务资助以实施 募集资金投资项目的议案》 公司拟使用募集资金不超过人民币 50,000 万元对募投项目实施主体、公司 控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称"交信北斗海南"）提供 财务资助，以实施募集资金投资项目北斗自由流建设项目。公司拟与交信北斗海 南签署借款合同，以借 ...