信息发展:第五届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-097 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 三、备查文件 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 公司董事会审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》。 具体内容详见公司2023年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海信联信息发展股份 有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、审议并通过《关于注销公司包头分公司的议案》 基于公司的战略规划，优化公司的业务拓展渠道，公司拟注销公司包头分 公司。公司董事会审议并通过了《关于注销公司包头分公司的议案》。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 一次会议于 ...