信息发展:第五届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-105 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第四十三次会议于2023年12月5日以现场结合通讯表决方式在上海市青 浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通 知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订<公司 章程>的议案》 公司拟将中文名称由"上海信联信息发展股份有限公司"变更为"交信 （浙江）信息发展股份有限公司"，英文名称由"TRUST ALLIANCE INFORMATION DEVELOPMENT ...