香农芯创:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-048 香农芯创科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了 《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，选举范永武 先生、黄泽伟先生、李小红先生、徐伟先生、苏泽晶先生、赵志东先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，选举徐平先生、沙风先生、郭澳先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。徐平先生、沙风 先生、郭澳先生已按规定参加了独立董事任前培训学习。其中，郭澳先生是会 计专业人士。 上述议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名 非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会通 过之日起三年。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交 易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 二、其他事项说明 1、根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一 届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，勤勉尽责地履行董事职责。 2、本次公 ...