合纵科技:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2023-104 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于2023年11月22日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023 年11月17日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席 会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及 公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、经非关联董事审议通过《关于为公司关联方提供担保暨关联交易的议案》 为支持天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"）的发展，根据《证 券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟为天 津茂联及其子公司提供担保，具体如下： 1、拟为天津茂联与中国工商银行股份有限 ...