合纵科技:关于修订、制定部分公司制度的公告

合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订、制定公司制度的原因说明 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理 办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公 司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔 接，结合公司实际情况对相关制度进行修订和制定。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-007 合纵科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度的修订、制定已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，其 中第 1 项、第 5 项及第 6 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过后方可生效， ...