万孚生物:第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知 于同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后以现 场送达方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。会议由半数以上董事共同推选的董事王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举王继华女士为公司第五届董事会董事长。董事长任期三 年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决 ...