首华燃气:第五届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事， 全体董事同意豁免通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为 吴君亮、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"首华转债"转股价格的议案》 具体内容详 ...