赛升药业:第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于2023年10月25日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2023 年10月20日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8 名，全体董事均以通讯方式出席。会议由董事长马骉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-052 北京赛升药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 三、备查文件 公司第四届董事会第二十七次会议决议 特此公告。 北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议 ...