蓝晓科技:第四届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知和议案等材料已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、书面送达等方式发 送至各位董事，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席 董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高 月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》的相关规定， 结合公司实际情况，公 ...