蓝晓科技:董事会议事规则（2023年12月）

董事会议事规则 第一章 总则 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第一条 为健全和规范西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，进一步建立健全公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关的法律法规以及《公司章 程》制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事和决策程序，提高董 事会工作效率和科学决策水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，在切实维护公司和全体股东利 益的前提下，在公司章程和股东大会授权范围内，负责公司战略发展目标和重 大经营活动的决策。 第四条 董事会对全体股东负责，并接受公司监事会的监督。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...