蓝晓科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形, 无增加、变更议案的 情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （3）会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：西安市高 ...