华自科技:第四届监事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-094 华自科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议为临时紧急会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通 知于 2023 年 9 月 7 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 9 月 8 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投 票的方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规以及《公司章程》的有关 ...