华自科技:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-103 华自科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员 后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开， 采取现场与通讯投票方式进行表决。 2、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。 3、本次会议推举黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举黄文宝先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决情况为：9 票同意，0 票反对 ...