华自科技:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2023-104 华自科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 工代表监事候选人的议案》，完成董事会和监事会的换届选举工作。2023 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产 生了第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任 新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司 2023 年第二次临时股东大会同意选举黄文宝先生、汪晓兵先生、佘朋 鲋先生、袁江锋先生、苗洪雷先生、曾德明先生、黄明辉先生、 ...