华自科技:董事会战略与发展委员会工作细则（2023年12月修订）

董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《华自科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会战略与发展委员会 （以下简称"战略与发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 华自科技股份有限公司 第三条 战略与发展委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，并由董事会选 ...