*ST美尚:董事会决议公告

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2024-055 美尚生态景观股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯会议的形式召开。 3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年年度报 告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分内容。 董事胡勇先生、毛伟平女士就该事项放弃投票权。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年 ...