海顺新材:第五届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月31日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第十次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议通知 期限），会议于2023年8月31日以现场和通讯会议方式召开，应出席 董事7人，以通讯方式出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司第五届董事会第十次会议决议 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 经审议，与会董事认为：综合考虑公司现阶段的基本情况、股价 ...