海顺新材:第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月11日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第十一次会议的通知，会议于2023年10月16日以现场和通讯 会议方式召开，应出席董事7人，以通讯方式出席董事7人，部分监事 和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 经审议，与会董事认为：公司全资子公司浙江海顺新材料有限公 司（以下简称"海顺新材料"）吸收合并全资子公司浙江海顺新能源 材料有限公司（以下简称"海顺新能源"），有利于进一步优化公司 管理结构，降低运营成本，符合公司战略发展需要。铝塑膜项目实施 主体由 ...