海顺新材:上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 法律、法规、规范性文件和《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组织和职权 第二条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人，董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会应具备合理的专业结构，董事 会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大 ...