海顺新材:第五届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月15日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年12月21日以通讯会议方 式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》 董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人之一林武辉先生续 签《房屋租赁合同》，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，房屋租赁金额 5 ...