海顺新材:上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则 （以下简称"本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公司须为审计委员会提供必要的工 作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第五条 审计委员会委员由董事 ...