海顺新材:第五届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 20 日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第 五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯会 议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公 司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数） ...