海顺新材:第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 3 月 25 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 夏宽云先生召集和主持了本次会议。 （二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补 充流动资金的议案》 公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的事项，审议程序符合相关法律规则的有关规定，有利于提高公司募 集资金使用效率，节约公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金 的需求，未改变募投资金投向，不会对公司募集资金投资项目正常进 行 ...