海顺新材:第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 4 月 8 日以通讯会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 夏宽云先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司及子 公司将未使用的募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金 的使用效率，增加存储收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 ...