海顺新材:第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具备承担公 司年度财务审计和其他审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职 尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计 工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会 计报表发表意见。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，相关决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致 同意该议案，并同意提交公司董事会会议审议。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开，本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 ...