昊志机电:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-070 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年7月29日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2024年8月1日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、除1名拟激励对象在限制性股票授予前离职外，公司本次激励计划首次授 予的激励对象名单与公司2024年第一次临时股东大会批准的 ...