昊志机电:合规委员会工作细则

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 5 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——合规委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，防范公司及其董事、监事、高级管理 人员被行政处罚、被刑事追诉等合规风险，根据《中华人民共和国公司法》、《广 州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立合规委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会合规委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，主要 负责防范公司特别是董事、监事、高级管理人员的合规风险。 第二章 人员组成 第三条 合规委员会委员由三名董事组成，由两名独立董事和公司董事长组 成，其中一名独立董事应是法律专业人士。 第四条 合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，经董事会选举产生。设主任委员一名，由董事长担任。 第五条 合规委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...