昊志机电:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-009 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 监事会发表了审核意见。《关于对外投资设立全资子公司的公告》以及监事 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 28 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 为进一步明晰战略布局，完善公司组织架构和管理体系，公司拟设立全资子 公司"广州市昊志机器人有限公司（暂定）"承接公司机器人事业部业务，负责 机器人核心功能部件（包括但不限于谐波减速器、无框力钜电机、刹车机构、 ...