昊志机电:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-073 广州市昊志机电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、会议召开时间和日期 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-15：00 期 间的任意时间。 3、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前 次股东大会决议涉及的议案为《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬 的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》，本次股 东大会审议通过了《关于公司董 ...