天邑股份:董事会决议公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-076 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于 2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》 董事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策， 依据充分，体现了会计谨慎性原 ...