天邑股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-092 四川天邑康和通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，四川天邑康和通信股份有限公司于2023年10月26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<独立 董事工作制度>的议案》，《公司章程》具体修订内容如下： 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2023年10月27日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十四条 董事会下设审计委员会、提名委 | 第一百二十四条 董事会下设审计委员会、提名委 | | 员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个 | 员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个 | | 专门委员会。专门委员会对董事会负 ...