天邑股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-093 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十四次次会议 决议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...