天邑股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-096 四川天邑康和通信股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十四次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规 定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...