天邑股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-101 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式向公司董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条 件成就的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过，董事会认为本激励计划预留授予部分第二期解除限售的 ...