天邑股份:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-005 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于2024年1月15日以邮件及当面送达方式向公司董事发出。会议于 2024年1月19日上午10:00在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2024年1月19日 1、公司第四届董事会第十六次会议决议； 2、独立董事2024年第一次专门会议决议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.co ...