天邑股份:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-054 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及电话方式向公司监事发出。会议于 2024 年 6 月 21 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名刘沙 女 ...